第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：ST 熊貓              證券代碼：600599              編號(hào)：臨 2023-039

            熊貓金控股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    熊貓金控股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 9 日

分別以電子郵件、傳真、送達(dá)等方式發(fā)送給各位董事，會(huì)議于 2023 年 6 月 12

日下午四點(diǎn)半在公司召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金煥先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決方式審議通過(guò)了：

    一、關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

   該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊恒偉先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事徐金煥先生、李民先生和獨(dú)立董事舒強(qiáng)興先生、張書(shū)軍先生進(jìn)行了表決。同時(shí)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，

棄權(quán)票數(shù) 0 票。

    二、關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案。

    鑒于公司第七屆董事會(huì)成員發(fā)生調(diào)整，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)原有第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的組成情況調(diào)整。具體內(nèi)容如下：

   1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

   主任委員：徐金煥

   委   員：徐金煥、張書(shū)軍、李民

   2、董事會(huì)提名委員會(huì)

   主任委員：張書(shū)軍

   委   員：張書(shū)軍、徐金煥、舒強(qiáng)興

   3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

   主任委員：舒強(qiáng)興

   委   員：舒強(qiáng)興、張書(shū)軍、楊恒偉

   4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

   主任委員：張書(shū)軍

   委   員：張書(shū)軍、徐金煥、舒強(qiáng)興

   5、董事會(huì)投資者關(guān)系工作委員會(huì)

   主任委員：徐金煥

   委   員：徐金煥、李民、楊恒偉

   6、董事會(huì)花炮產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會(huì)

   主任委員：李   民

   委   員：李   民、徐金煥、楊恒偉

    表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，

棄權(quán)票數(shù) 0 票。

    特此公告。

                                          熊貓金控股份有限公司董事會(huì)

                                                    2023 年 6 月 13 日