ST熊貓2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料

公告日期：2023年06月06日

熊貓金控股份有限公司   

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)         

會(huì) 議 資 料           

二○二三年六月十二日         

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

資料目錄

一、大會(huì)議程 ......   3

二、大會(huì)須知 ......   4

三、大會(huì)表決說(shuō)明 ......   5

四、審議事項(xiàng)：    關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案......   6

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程

時(shí) 間：2023 年 6 月 12 日下午 15 點(diǎn) 00 分

地 點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：徐金煥董事長(zhǎng)

議 程：   

一、介紹出席會(huì)議股東情況；   

二、宣讀《大會(huì)須知》和《大會(huì)表決的說(shuō)明》；   

三、審議事項(xiàng)：   關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。   

四、股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答提問(wèn)；   

五、議案表決；   

六、宣布表決結(jié)果；   

七、律師發(fā)表意見(jiàn)；   

八、大會(huì)結(jié)束。

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)須知   

為確保公司股東大會(huì)的順利召開(kāi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，特制定股東大會(huì)須知如下，望出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。   

一、大會(huì)設(shè)秘書(shū)處，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。   

二、大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和議事效率為原則，自覺(jué)履行法定義務(wù)。   

三、出席大會(huì)的股東，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。   

四、大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)向大會(huì)秘書(shū)處登記，并填寫(xiě)“股東大會(huì)發(fā)言登記表”；大會(huì)口頭發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過(guò)十人時(shí)，取持股數(shù)多的前十位股東發(fā)言順序并按持股數(shù)多的在先的原則安排。股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)秘書(shū)處申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人同意，方可發(fā)言或提出問(wèn)題。   

五、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)。每位股東發(fā)言不得超過(guò) 2 次，第一次發(fā)言的時(shí)間不得超過(guò)十分鐘，第二次不得超過(guò)五分鐘。   

六、大會(huì)以投票方式表決，表決時(shí)不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。   

七、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或代理人）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。   

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)表決的說(shuō)明   

一、本次股東大會(huì)將進(jìn)行以下事項(xiàng)的表決：   關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。   

二、表決的組織工作由大會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)，設(shè)監(jiān)票人三人（其中一人為總監(jiān)票人），對(duì)投票和計(jì)票過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并由律師當(dāng)場(chǎng)見(jiàn)證。   監(jiān)票人職責(zé)：   

1、大會(huì)表決前，負(fù)責(zé)安排股東及股東代表與其他人員分別就座；   

2、負(fù)責(zé)核對(duì)股東及股東代表出席人數(shù)及所代表有表決權(quán)的股份數(shù)；   

3、統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)票數(shù)，檢查每張表決票是否符合表決規(guī)定要求；   

4、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。   

三、表決規(guī)定   

1、本次股東大會(huì)有 1 項(xiàng)表決內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中選擇其中一項(xiàng)填上所投股份數(shù)，不按要求填寫(xiě)的表決票視為無(wú)效票。如果選票上股東使用的投票權(quán)總數(shù)超過(guò)了股東所合法擁有的投票權(quán)數(shù)，則該選票無(wú)效。如果選票上股東使用的投票權(quán)總數(shù)不超過(guò)股東所合法擁有的投票權(quán)數(shù)，則該選票有效。   

2、為保證表決結(jié)果的有效性，請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)股東信息，在“股東（或股東代表）簽名”處簽名，并保持表決票上股東信息的完整性。   四、本次股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)設(shè)有票箱一個(gè)，請(qǐng)股東及股東代表按工作人員的要求依次進(jìn)行投票。   

五、投票結(jié)束后，監(jiān)票人在律師的見(jiàn)證下，打開(kāi)票箱進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票，并由總監(jiān)票人將每項(xiàng)表決內(nèi)容的實(shí)際投票結(jié)果報(bào)告大會(huì)主持人。                                               

熊貓金控股份有限公司

2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)秘書(shū)處

2023 年 6 月 12 日

議案一：           

熊貓金控股份有限公司         

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案   

公司董事會(huì)于近期收到公司獨(dú)立董事李立清先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，李立清先生因自本年度開(kāi)始，教學(xué)任務(wù)調(diào)整，學(xué)校的管理日趨嚴(yán)格，在時(shí)間和精力上難以保障履行獨(dú)立董事職責(zé)，故提請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相應(yīng)專門委員會(huì)職務(wù)，導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，且獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)成員的三分之一。   

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定提名張書(shū)軍先生（候選人資料已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)）作為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提交董事會(huì)審議，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。   

附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷   請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議！                                         

熊貓金控股份有限公司董事會(huì)                                                   

2023 年 6 月 12 日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷   

張書(shū)軍：男，1974 年 9 月出生，中共黨員，中山大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，主要從事戰(zhàn)略管理、創(chuàng)業(yè)與資本市場(chǎng)的研究和教學(xué)工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)、工商管理系主任。現(xiàn)任華商銀行、西安馳達(dá)飛機(jī)零部件制造股份有限公司、廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司、廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事。